SARLAFT – Academia Virtual

Contenido del curso

MÓDULO 1

Leccion 1 – Política Organizacional

02:37
Autoevaluar Lección 1
Lección 2 – Políticas Generales

09:32
Autoevaluar Lección 2
Lección 3 – Políticas dirigidas a prevención del riesgo

06:00
Autoevaluar Lección 3
Lección 4 – Políticas de control del riesgo

05:09
Autoevaluar Lección 4
Evaluación Módulo 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

Lección 1 – Conocimiento del Cliente

05:20
Evaluar Lección 1
Lección 2 – Conocimiento del Mercado

05:04
Evaluar Lección 2
Lección 3 – Operaciones Inusuales

03:13
Lección 3.1 – Operaciones Inusuales y Sospechosas

04:44
Evaluar Lección 3
Lección 4 – Operaciones Sospechosas

03:04
Evaluar Lección 4
Evaluación Módulo 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

Lección 1 – Introducción

02:46
Lección 1.1 – Identificación de Riesgos

02:07
Evaluar Identificación de Riesgos
Lección 2 – Factor de Riesgo – Cliente

03:46
Lección 3 – Factor de Riesgo – Productos

01:47
Lección 3.1- Factor de Riesgo – Productos

00:47
Evaluar Lección 3
Lección 4 – Factor Canales de Distribución

01:51
Evaluar Lección 4
Lección 5 – Factor Jurisdicciones

02:39
Evaluar Factor de riesgo: Jurisdicciones
Lección 6 – Factor Nuevos Mercados

03:56
Evaluar Factor de riesgo: Nuevos Mercados
Evaluación Módulo 7

MÓDULO 8

Lección 1 – Nivel de Riesgo de LAFT en Jurisdicciones

02:24
Evaluar Nivel de Riesgo de LAFT en Jurisdicciones
Lección 2 – Medidas Fundamentales para Combatir LAFT

03:56
Evaluar Medidas Fundamentales para Combatir LAFT
Lección 3 – Caso 1

00:54
Evaluar Caso 1
Lección 4 – Caso 2

01:21
Evaluar Caso 2
Lección 5 – Caso 3

01:40
Evaluar Caso 3
Evaluación Módulo 8

Contenido del curso

MÓDULO 1

Leccion 1 – Política Organizacional

Autoevaluar Lección 1

Lección 2 – Políticas Generales

Autoevaluar Lección 2

Lección 3 – Políticas dirigidas a prevención del riesgo

Autoevaluar Lección 3

Lección 4 – Políticas de control del riesgo

Autoevaluar Lección 4

Evaluación Módulo 1

MÓDULO 2

Leccion 1 – Etapas del SARLAFT

Evaluar Lección 1

Lección 2 – Elementos del SARLAFT

Evaluar Lección 2

Evaluación Módulo 2

MÓDULO 3

Lección 1 – Conocimiento del Cliente

Evaluar Lección 1

Lección 2 – Conocimiento del Mercado

Evaluar Lección 2

Lección 3 – Operaciones Inusuales

Lección 3.1 – Operaciones Inusuales y Sospechosas

Evaluar Lección 3

Lección 4 – Operaciones Sospechosas

Evaluar Lección 4

Evaluación Módulo 3

MÓDULO 4

Lección 1 – Señales de alerta

Lección 2 – Segmentación

Evaluar Lección 2

Lección 3 – Seguimiento de Operaciones

Lección 4 – Consolidación de Operaciones

Evaluación Módulo 4

MÓDULO 5

Lección 1 – Código de Ética

Evaluar Lección 1

Evaluación Módulo 5

MÓDULO 6

Lección 1 – Reportes

Evaluar Lección 1

Lección 2 – Tipologias

Evaluación Módulo 6

MÓDULO 7

Lección 1 – Introducción

Lección 1.1 – Identificación de Riesgos

Evaluar Identificación de Riesgos

Lección 2 – Factor de Riesgo – Cliente

Lección 3 – Factor de Riesgo – Productos

Lección 3.1- Factor de Riesgo – Productos

Evaluar Lección 3

Lección 4 – Factor Canales de Distribución

Evaluar Lección 4

Lección 5 – Factor Jurisdicciones

Evaluar Factor de riesgo: Jurisdicciones

Lección 6 – Factor Nuevos Mercados

Evaluar Factor de riesgo: Nuevos Mercados

Evaluación Módulo 7

MÓDULO 8

Lección 1 – Nivel de Riesgo de LAFT en Jurisdicciones

Evaluar Nivel de Riesgo de LAFT en Jurisdicciones

Lección 2 – Medidas Fundamentales para Combatir LAFT

Evaluar Medidas Fundamentales para Combatir LAFT

Lección 3 – Caso 1

Evaluar Caso 1

Lección 4 – Caso 2

Evaluar Caso 2

Lección 5 – Caso 3

Evaluar Caso 3

Evaluación Módulo 8

MÓDULO 9

Lección 1 – Fases del Conocimiento del Cliente

Lección 2 – Vinculación y Entrevista

Evaluar Vinculación y Entrevista

Lección 3 – Verificación y Actualización de la Información

Evaluar Vinculación y Actualización de la Información

Lección 4 – Conocimiento del Asociado

Evaluación Módulo 9